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热门数字货币区块链交易所合规牌照盘点介绍

发布时间:2020-06-29 16:34:11

为了保护市场和投资者,促进数字资产在该国法律框架之内合规地存在,在数字货币交易合法的国家,牌照是很有用的,是做一切相关业务的通行证,在受法律保护的国家,数字资产交易市场是巨大的、相对安全的,国家对数字资产交易的态度越明确,越有利于数字资产交易行业的各主体健康地运营。对于想要打开国际市场的交易平台而言,必然需要认真研读各个国家的相关规制,不仅需要了解特定国家的法律规定,还应对申请牌照的注意事项有所把握。如果缺少对牌照申请的了解和经验,建议还是选择专业的第三方服务商。

要说目前币圈最火的牌照无非有一下几种

美国MSB牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳大利亚AUSTRAC牌照、加拿大MSB牌照 以及最具权威的马耳他数字货币牌照。我们来依次了解一下。

美国MSB牌照

2018 年 3 月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB 是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN 注册 MSB牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。  

爱沙尼亚MTR数字货币牌照

沙尼亚共和国(爱沙尼亚语:Eesti Vabariik,英语:Republic of Estonia),简称爱沙尼亚,与南方的拉脱维亚和立陶宛并称为波罗的海三国。爱沙尼亚位于波罗的海东岸,芬兰湾南岸,西南濒临里加湾,南面和东面分别同拉脱维亚和俄罗斯接壤。国土总面积45339平方公里,主体民族为爱沙尼亚族,总人口131.3万(2015年),首都塔林。

世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。由于其高速增长的经济,爱沙尼亚经常被称作“波罗的海之虎”。

爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。当前爱沙尼亚经济发展迅速,资讯科技较发达。

2011年1月1日,爱沙尼亚正式加入欧元区,成为欧元区第17个国家。另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划。对于区块链的支持者来说,爱沙尼亚是最有吸引力的国家之一。

世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。

爱沙尼亚是经济高度发展的国家之一,政府的政策对于区块链大力支持,所以区块链爱好者在爱沙尼亚当地很好从事相关的一些业务。

澳大利亚AUSTRAC

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。

2、建立和维护 AML/CTF

计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和 AML/CTF项目保持 7 年的特殊记录。 注册澳大利亚数字货币交易公司 办理C AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。

澳洲AU (1).jpg

加拿大MSB牌照

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。类似于美国的CFTC。

FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

区块链项目有牌照就相当于经营许可,牌照一方面是为了合理开展业务,受国外监管,规避风险,另一方面也是为了包装平台好宣传。目前有很多交易所还是无牌经营的,因为目前此行业还不够统一完善,所以小交易所持不持牌影响不大。现在各个国家对区块链市场的开发,法律也会越来越完善,趋势肯定是要走向合规化。大项目一般都是持牌经营,一方面在合规另一方面在提升知名度宣传平台,按照目前趋势,牌照以后也是一笔有价值的财富。

关于市场上比较热门的数字货币牌照就介绍到这里,想要了解更多,关注我,每天为大家解析更多有关牌照的信息——晓春

 


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