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发布时间:2021-03-03 10:26:03

哪些国家颁布过数字货币交易牌照?

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一、什么是数字货币牌照?
数字货币牌照是指在某个‌‌国家/地区运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。
数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构,当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异,部分国家和地区甚至需要同时申请相关的证券、银行、基金牌照。

二、哪些国家颁布过数字货币交易牌照?

目前,已经颁布过数字货币交易行业相关牌照的国家主要有日本、美国、瑞士、泰国、爱沙尼亚、澳洲、加拿大、菲律宾等。这些国家对数字货币或者1CO的态度不同,置顶相关法规的标准也不同,但通过颁布数字货币金融牌照的方式将其纳入监管,总的来说是为了保护市场和投资者,促进数字资产在该国法律框架之内合规地存在。下面是对这几个主要国家过去举措的详细介绍:

办理这些牌照的条件?首先就是办理当地的公司,这个是 主要的一个条件,那么接下来就可以开设申请牌照了,首先要知道这个牌照是针对数字货币方面的牌照,因为有很多牌照类型的,要提前咨询清楚

那下面我就详细的说下办理美国数字货币(MSB)牌照的具体有关事项:
美国牌照注册时间在10到20个工作日,用公司为主体申请牌照,大多申请方会选择新注册一个美国/群岛(保密性强)来申请美国MSB牌照。
申请牌照资料:

1、公司的资料/打算新注册公司的提供公司名称和股东证件信息

2、尽职调查文件

申请牌照需要的流程:

撰写金融方案

撰写反洗钱方案

递交申请牌照

回复期间可能抽查需回复的问题

等待下牌

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