欢迎来到创意信息服务平台--起兴网!
当前位置: 首页 文章资讯 工商/财税 公司注册 海外公司注册 有限合伙企业做境外投资备案有何要求

有限合伙企业做境外投资备案有何要求

发布时间:2019-08-06 18:28:28

合泰主营业务:合伙企业境外投资备案、深圳前海自贸区、广州南沙自贸区、珠海横琴自贸区、宁波梅山保税港区内外资公司注册、、变更、注销、并购、财务审计顾问、海外公司注册、年检、港珠澳车牌、粤港车牌等业务详情咨询合泰陈女士。


如果不做境外投资备案,有什么后果?

1.投资主体中止或停止实施、处以警告

依据《企业境外投资管理办法》规定,如果项目未取得核准文件或备案通知书而擅自实施投资的,由核准、备案机关责令 投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人 处以警告构成 犯罪的,依法追究刑事责任。

2.提供融资、担保的依法依规处罚

金融企业为属于核准、备案管理范围但未取得核准文件或备案通知书的项目 提供融资、担保的,由国家发展改 革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门 依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

3.更现实的后果是外汇进出受限

如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将 无法通过银行顺利汇出,无法完成投资工作。

办理时需要注意的事项:

1.依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势,以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度

a.投资到敏感国家和地区,如和我国未建交的国家,或战乱国家。

b.投资敏感行业,如武器制造,跨境水资源开发、 新闻传媒等。

c.敏感行业目录里的行业,包括 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部 以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

2.另外,实际操作表明,以下情形也都比较难以备案成功

a.母小子大,如国内投资主体市值几千万,要求 对外投资上亿。

b.快设快出,如新设立企业申请境外投资。

c.有限合伙企业,用有限合伙企业作为境外投资平台。


深圳合泰企业咨询服务有限公司