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瑞士VQF牌照监管范围有哪些

发布时间:2020-08-10 15:35:23

VQF是瑞士历史最悠久、规模最大的跨行业自律组织(Self-Regulatory Organisation,SRO),于1997年在瑞士楚格州商业登记处登记设立。

VQF最初是作为楚格金融中心的质量保证组织而成立的,而后联邦金融市场监督管理局(FINMA)根据《反洗钱法》第24条正式认可了其自律组织(SRO)职能。自2009年以来,VQF还行使资产管理公司行业组织(BOVV)的职能,其专业行为规则也得到FINMA的正式认可。因此,承担着SRO和BOVV的双重角色,VQF在合规管理领域提供全面服务,致力于保护和加强金融中介机构及其投资者的利益,以及瑞士作为金融中心的利益。

VQF活跃于整个瑞士和准银行行业的各个领域,其成员包括来自准银行部门的金融中介机构,如独立资产管理人、受托人、律师、信托公司、集体资本投资计划的提供者等。

同时,VQF聘用了来自该行业各个领域的具有多年经验的专家协会,对获取牌照的成员履行监督职责,对成员进行定期审计,对他们进行有关《反洗钱法》的培训,并代表他们在立法和政治领域的利益。

可以看到,在激烈的竞争下,VQF牌照的获取在一定程度上是企业实力的展现,对于欧洲业务的拓展以及业务发展的长远布局奠定了坚实的基础。

瑞士数字货币牌照可以经营的范围:

1、公司可以提供数字货币交易,数字货币库,以及数字钱包的服务;其次,可以提供以下的其他服务:

2、进行信贷交易(与消费者贷款或抵押贷款、保理业务、商业融资或融资租赁有关);

3、提供与付款交易有关的服务,以他人名义进行电子转账,或发行或管理支付方式,如信用卡和旅行支票;

瑞士VQF.jpg

4、以客户自己的名义进行交易,或者以货币、货币市场工具、外汇、贵金属、商品、证券(股票、股票、价值权利)及其衍生品交易的方式进行交易;

5、资产管理;

6、持有证券或管理证券;

7、提供投资建议;

申请瑞士金融牌照的流程

设立瑞士公司 : 准备好办理清单所需的资料。

开通瑞士对公账户:在注册瑞士公司后,公司需要开通瑞士的银行账户。

租赁瑞士办公室:办理瑞士银行账户的同时,可以开始租用瑞士的办公室。

雇佣瑞士员工:申请办理数字货币牌照的重要一步是雇佣合资格的瑞士员工,即刻立即招聘员工。

提交申请资料: 准备好公司建立的基本条件后,向瑞士金融管理局FINMA 提交预审的所有资料,并由FINMA 审核。

在瑞士申请牌照时间周期较长,需六个月或更长时间,视具体牌照情况而定。若有开发欧洲市场,需申请瑞士牌照的项目方应提前做好打算。

你的对手都在做合规了,各大交易所正在全球合规化中,不要犹豫,合规必定是趋势所在。

根据《反洗钱法》,在瑞士注册办事处或分支机构的金融中介机构活跃的个人或公司必须隶属于自律组织(SRO)或经金融市场监管局(FINMA)授权。因此,作为金融机构在瑞士获得授权的方式之一,能否成为自律组织成员决定着该企业能否在瑞士开展数字资产相关业务。

瑞士国家监管机构金融市场监管局(FINMA)授予跨行业自律组织VQF以审核权限,VQF牌照的获取将意味着获批企业正式成为合规数字货币服务提供商VASP(Virtual Asset Service Provider),获准在瑞士开展数字资产相关业务。

获得VQF牌照牌照的企业,可以在当地提供数字货币交易、数字钱包、信贷业务、付款交易、以客户的名义进行交易、资产管理、持有及管理证券、提供投资咨询等多领域的服务。

瑞士VQF牌照就介绍到这里,想要了解更多欢迎关注我——晓春

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