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英国金融行为监管局(FCA)的监管可以说是目前世界上最严格的监管机构之一,也是国内投资者认同度非常高的监管机构。那么,这家监管机构是如何监管金融市场,并保护投资者的呢?我们将会在本篇文章上给予介绍。1FCA与“双峰监管”英国的“双峰”监管体系是目前世界上公认为改革较为彻底、最为适应当前现实的金融监管模式,那么什么是双峰呢?2012年,英国以《2012年金融服务法案》为标志,构建“双峰监管+超级央行”的整体框架。将金融服务局拆分为“双峰”:审慎监管局(PRA)作为英格兰银行的附属机构,负责微观审慎
澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法举行了修改。AML / CTF修正案:·增加澳大利亚生意业务陈诉和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。·将数字钱币生意业务商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法例,及AUSTRAC的羁系领域。·为行业提供一些从当前制度中获得的羁系救援。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融治理机构,卖力预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大团体首
澳洲的两个牌照各有不同,ASCI属于外汇牌照,AUSTRAC属于数字货币牌照。 澳洲AUSTRAC牌照,算是真正意义的数字货币许可牌照,它的经营范围可以体现出数字货币字眼。要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。 申请澳大利亚AUSTRAC客户需提供的资料 :1:董事信息:身F证+护照2:公司名称:提供三个备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾3:澳洲当地地址:我司提供、以上提供完成即可开始开始开
文森特与格林纳丁斯金融服务管理局介绍圣文森特的金融监管机构叫做圣文森特与格林纳丁斯金融服务管理局,简称SVGFSA,在过去的几年里,圣文森特与格林纳丁斯在立法方面做了不少工作,使其一直领先于国际趋势。这些立法变化巩固了国家已经建立的廉政声誉,使他的国际金融服务行业达到了世界水平。圣文森特被称为“美好的旧离岸市场”,在外汇业界,该国被业内冠以 “ 不受监管的司法管辖国 ”,在这些国家外汇交易的立法缺失,正因如此特别适合注册新的经纪商公司。在这里只需注册一个金融公司,提报后即可纳入经营范围。&nbs
首先我们先来了解一下塞浦路斯CySEC牌照背景,塞浦路斯证监会(CySEC)成立于2003年,CySEC对证券、外滙,以及一些其它金融产品实施监管。塞浦路斯为了营造良好的金融环境一直在不断努力,2009年6月17号CySEC发布文件,要求经纪商“必须向CySEC委员会提交申请,并获得塞浦路斯投资公司(简称:CIF)的认证,才可以继续开展外滙交易”。CySEC监管牌照实际上是分为两类:一是:代理许可证;二是:授权书-做市场;1. 代理许可证 资本要求:20万欧元。月运营费用:15000欧元左右;2
在全球监管中,FCA以严格苛刻的监管条件而闻名,拥有一张FCA的监管牌照也是众多外汇经纪商所引以为豪的。投资者在市场铺天盖地的宣传推广中,可以看到不少经纪商宣称自己受FCA监管,但其实,FCA牌照也大有不同,并不是拥有FCA监管号的经纪商就能够为客户提供真正意义上的FCA监管。英国FCA牌照目前所能查到的,大家熟知的外汇经纪商分别持有的三类FCA监管牌照:第一类,欧盟牌照这类牌照在FCA的监管信息网站的“Status”栏上显示“EEA Authorised”EEA Authorised,英文全称
2020年4月24日(UTC-7 MST),LongBit得到美国监管部门FINCEN的审核和认可,并获得了该监管部门颁发的MSB交易运营许可牌照,该许可证于2020年4月24日(UTC-7 MST)生效,依法可以进行数字货币兑换法币服务以及提供数字货币钱包等交易运营服务。除此之外,LongBit在其他地区的合规化运营正在逐步进行中。LongBit旨在打造一个安全稳定、透明、公正的全球化数字资产交易平台,为全球用户提供高流动性,高性能,便捷程度高的数字货币交易服务。公告原文如下:尊敬的LongB
继火币,OKCOIN和易派支付相继拿到MSB的美国金融牌照后,MSB金融牌照逐渐引起了国内业界人士的注意。那么MSB是什么?火币,OKCOIN和易派支付为何相继都要注册MSB?成功注册MSB是否意味着可以合法地在美国开展金融交易业务呢?这些问题对于绝大多数业界人士来说,仍是较为陌生的话题,因而笔者借本文有限的篇幅来做一个简要的梳理和分析。美国MSB含金量究竟有多高?MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可
美国MSB牌照是由美国财政部监管,并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、嘘拟货币的交易,以及外汇兑换,国际汇款,国际支付等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司1、申请条件:(无国际限制)有效的身份证明文件(S份证或护照)2、名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP (CORPORATION),&nbs