随着数字资产交易越来越合规化,相关资质申请已成了必不可少的了。牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如btb交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求:1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。3、识别并验证客户身份。4、报告可疑的活
岩土工程勘察乙级如何办理升级需要什么人员河南昱长盛薛经理我来给你做专业的讲解和说明。欢迎致电!河南昱长盛企业管理咨询有限公司真诚为你服务!一、资历和信誉1、具有独立法人资格;2、社会信誉良好,注册资本不少于50万人民币。二、技术条件1、专业配备齐全、合理,主要专业技术人员数量不少于所申请专业资质标准中主要专业技术人员配备表规定的人数。2、企业的主要技术负责人或总工程师应当具有大专以上学历、10年以上设计经历、且主持过所申请行业相应专业设计类型的工程设计不少于2项,具有中级以上专业技术职称。3、在
在全球监管中,FCA以严格苛刻的监管条件而闻名,拥有一张FCA的监管牌照也是众多外汇经纪商所引以为豪的。投资者在市场铺天盖地的宣传推广中,可以看到不少经纪商宣称自己受FCA监管,但其实,FCA牌照也大有不同,并不是拥有FCA监管号的经纪商就能够为客户提供真正意义上的FCA监管。目前所能查到的,大家熟知的外汇经纪商分别持有的三类FCA监管牌照:第一类,欧盟牌照这类牌照在FCA的监管信息网站的“Status”栏上显示“EEA Authorised”EEA Authorised,英文全称Europea
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC,并提供所有的业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款,甚至有可能二者并罚。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案
英国是目前世界上金融服务最完善、最健全的国家,并且通过英国金融行为监管局(FCA)对所有在其境内注册的金融服务机构进行严格的监管。依据英国《2000年金融和市场服务法》维护金融秩序,包括四方面:(一)维护英国金融市场及业界信心。(二)促进公众对金融制度的理解,了解不同类型投资和金融交易的利益和风险。(三)确保受监管机构有适当经营能力及财务结构健全,以保护投资者。同时,教育投资者正确认识投资风险。(四) 监督、防范和打击金融犯罪。FCA颁发的监管牌照主要包括以下三类■EEA Authorised(
申请美国MSB需要什么资料?牌照作为区块链项目,交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证,特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后,牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大交易所纷纷开始申请牌照的原因,要想正规合法的开展业务就要申请牌照。爱沙尼亚牌照是包含交易所牌照和钱包牌照的,因为是双牌照所以申请的时间会比其他国家久一点。美国MSB牌照的业务范围:开展ICO交易所币币交易与合约期货场外OTC法币
随着币圈的不断发展,区块链数字货币合规牌照也成为了交易所不可或缺的牌照,下面为大家简单介绍一下蒙古国数字货币牌照。2018年9月29日,蒙古国通过了一项《全国支付系统法案》(National Payment System Bill),在该法案框架之下,蒙古国央行授权当地电信运营商发行一种数字货币。据官方媒体报道,蒙古央行(Bank of Mongolia)向移动金融(Mobifinance)颁发了数字货币执照。蒙古国是将区块链技术融入到国家金融领域,不仅允许国家民众使用数字货币加油、交费等,还颁
1974年,美国国会成立了商品期货交易委员会(CFTC)。同样的立法还授权建立注册期货协会,使该行业有机会建立一个自律组织。美国国会于2000年和2008年通过立法,要求公司作为零售外汇交易的对手方,以及外汇池操作员,交易顾问和介绍经纪人在CFTC注册并成为NFA成员。“商品交易法”(CEA)要求在衍生品行业开展业务的某些公司和个人在CFTC注册。除了极少数例外,CFTC法规还要求CFTC注册公司为NFA会员。CFTC已将注册责任委托给NFA。所有需要在CFTC注册的期货专业人士只有在对其背景进
注册基金公司,新办投资基金执照 素未谋面,却真实惦念,感谢百忙之中浏览到我的帖子!现公司可新办理投资类公司,基金类公司的新设立,时间只需要1-2周,时间特别短。无需法人到场,非常方便,如您想新注册现已停止办理的投资、基金公司,欢迎来电。基金小镇入驻,投资类的任何公司均可新成立!0门槛进去,无需到场面谈。一条龙注册服务!入住基金小镇享受的福利:1.入驻基金小镇,提高客户信任度和认可度。2.返税金额高返70%。3.可为您提供注册时所需一切手续,无需您费心。投资/基金类公司转让:2015年 朝阳区&n
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