AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC,并提供所有的业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款,甚至有可能二者并罚。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案
什么是美国RIA牌照?RIA牌照(RegisteredInvestment Advisor,即注册投资顾问,专门为投资者管理投资的顾问)。因为只有具备RIA牌照的投资机构,才能在国内开展美股销售等业务,如果不能获得相关资质,就只能通过拥有牌照的中间平台进行交易。RIA牌照的含金量:RIA牌照是受美国证券交易委员会(SEC)或州证券部门监管的,专业从事投资咨询业务的公司及个人需要申请的牌照。在美国,只有成为注册投资顾问(RIA)才有资格向投资人提供证券类产品的投资分析建议,并定期提供投资报告。也只
法国是一个高度发达的资本主义国家,欧洲四大经济体之一,其国民拥有较高的生活水平和良好的社会保障制度,是联合国安理会五大常任理事国之一,也是欧盟和北约创始会员国、申根公约和八国集团成员国,和欧洲大陆主要的政治实体之一。在投资离岸公司上,法国也是是一个很不错的选择,那么在法国注册公司又有什么优势,需要准备什么材料呢?优势:1、国际法律地位高,受欧洲联盟保护,有利于迅速提升企业及其产品的品牌形象;2、无营业范围和地区范围的限制(除个别限制性行业外),非法国公民在公司注册完成后,可自由在法国境内或境外经
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,加拿大经营的金钱服务业务(MSB)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等合规计划有五个必要要素。1、任命负责执行合规计划的人员 - 合规官 ;2、制定和应用保持*新的书面合规政策和程序,并
说到牌照,不得不说的是美国和加拿大,美国MSB和加拿大MSB区别。美国MSB牌照属于金融类牌照加拿大MSB属于外汇类牌照 美国MSB牌照的业务范围; l57-2796-Bb47美国MSB牌照也称作为美国MSB交易所牌照。它的监管范围包含了:国际汇款、外币兑换、虚拟币发行、数字币交易、ICO发行、币币、法币、合约交易 美国MSB牌照优势:1. 获得权威批准:获得美国财政部的权威批准,即代表对平台的合规监管。 美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,
对基金会有一定了解的都知道基金会属于非盈利公众性质的,做区块链项目怎么注册新加坡基金会,非盈利新加坡基金会注册条件和流程。 为什么要注册新加坡基金会,这要归功于区块链的兴起,比特币等加密货币的出现,产生了各种ICO活动。那么什么是区块链?区块链是一种利用分布式数据库识别、传播和记载信息的智能化对等网络技术,也称为价值互联网,区块链是比特币的一个重要概念。 新加坡基金会是一种非盈利公众担保公司,这种性质的公司承担的责任小注册资本也就一自新币。这种性质的主体公司也更符合区块链的精
随着区块链的不断完善,合规也越来越重要,很多人交易所也通过申请各国牌照来合规项目,那么那么多国家的牌照该怎么选呢,其实美国MSB是一款不错的选择,含金量很高的牌照,这款牌照从火币拿下开始就不断有人申请,抹茶也在我司申请了同款美国MSB牌照,中币(ZB)也在我司申请了同款牌照,申请同款牌照的还要OK等更多交易所,可想而知这款牌照的含金量有多高了。 正规的交易所与项目目前都会申请属于自己的牌照与基金会,区块链技术是未来的风口,做大做强绝不是进入三不管地带,数据不难发现越是做的好的越是重视方
2020年3月30日,MXC抹茶通过官方Twitter宣布,已获得澳大利亚金融监管机构AUSTRAC(Australian Transaction Reports and Analysis Centre)颁发的金融服务牌照,获准在澳开展数字资产兑换、汇款服务、数字资产交易、数字资产钱包服务。 目前申请牌照比较火的地方有爱沙尼亚、美国、澳大利亚和加拿大。每个地方申请时间,流程以及费用上都会有一些差别,下面为大家介绍一下澳大利亚牌照。随着虚拟币交易逐渐增多,全球范围内出现加强虚拟币监管的呼
分享了几篇数字货币合规牌照的信息,接下来会分享几篇外汇合规牌照的文章。外汇牌照大多比数字货币牌照费用和申请程序更高更复杂,今天第一篇先推荐一个对申请方资质要求中高程度的外汇牌照,同时也是一款含金量很高的外汇牌照——毛里求斯牌照毛里求斯金融服务委员会(FSC)是一个整体监管机构来管理银行和全球业务以外的金融服务业的机构。FSC成立于2001年,在一个现代化和国际公认的法律框架,其中包括金融服务法、证券法、和保险法。 FSC对金融服务业的经营活动中的行为颁发许可,施行监管,监察和监督。监督非银行金融
目前中国流行的区块链(Blockchain)业务就很适合在基金会性质的非营利性质的组织平台上操作。基金会可以像正常公司一样运作,根本的约束是不可以将公司盈利按照股份比例分成。我们可以帮助您注册英国基金会(FOUNDATION) 非营利性质公司。注册英国基金会的要求:1. 公司名称:名称以FOUNTION结尾,全英文大写;2. 董事资料:至少一名董事,年满18周岁,无国籍限制,提供董事身份证/护照扫描件;3. 注册资金:10英镑,不需要实缴4. 注册地址:英